ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹ 7 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਰੂਮ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਸਟਰ ਓਸਵਾਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੂੰ 28 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹ 7 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। 82 ਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ
ਸ੍ਰੀ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। “ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ‘9’ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਬਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ‘9’ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲਾਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ।”
ਸ੍ਰੀ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
‘ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਲਿੰਕ’
ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤਾ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।”
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। “
‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ’
ਸ੍ਰੀ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। “ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੇਜੇ। ਲਗਭਗ 70 ਨਿਯਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।”
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। “ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ
ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਪਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਿਵਲ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਈਡੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟੈਂਪ ਹਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯਾ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਓਸਵਾਲ” ਸੀ।
ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸਟੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।”
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਖਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਥਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤਨੂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ।
ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੇਮਿੰਗ ਇਨਾਮ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। “ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ।”
ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਮੀ ਕਲੀਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਆਲੋਕ ਰੰਗੀ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।