ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ 718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂਚ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ACB ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਠੱਗ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਕੜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਦਿ ਸਪੈਸ਼ਲ 7 ਅਤੇ 500 ਫਰਮਾਂ’
ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਕੀਲ, ਦੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਕੰਪਨੀ” ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ₹ 718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ₹ 54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
‘ਰੋਗ ਅਫਸਰ’
ਬਬੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਫਸਰ (ਜੀਐਸਟੀਓ), ਨੇ 96 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹ 35.51 ਕਰੋੜ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। .
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਾਰਡ 22 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ 6 ਤੋਂ ਵਾਰਡ 22 ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
‘ਦਿ ਮੋਡਸ ਓਪਰੇੰਡੀ’
ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ 718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂਚ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ACB ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ। GSTO ਨੇ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 15 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਮ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ 22 ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 53 ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 48 ਨੂੰ 12.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ NOC 26 ਜੁਲਾਈ, 202 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੀਐਸਟੀਓ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਵਾਰਡ 22 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ- ਰਜਤ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,000 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ 23 ਫਰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਇੱਕੋ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 23 ਫਰਮਾਂ ਨੇ 173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ‘ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੋਜ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਦੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।