ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਨੁਕਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਭੋਪਾਲ:
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਦਿ ਟਿਮੋਥੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਟੀਟੀਆਈ)” ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ