ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 91.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਪਲਾਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਲਐਲਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸਿਮ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ – ਜੀਜ਼ੈਡਸੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ 74.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।