ਲੇਹ, ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਸਲ ਖਰੀਦੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 2,508 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
ਲੇਹ, ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਹ ਨਿਵਾਸੀ ਏ.ਆਰ. ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਲੇਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ “ਇਮੋਲੀਐਂਟ ਕੋਇਨ ਲਿਮਟਿਡ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ।
ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ThePrint ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਕਦ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੇਚਣਾ.
ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
“ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ … ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਰੈਫਰਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਖਰੀਦੇ।