ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਪਰਮਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ₹ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 14 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਗਰ, ਜਾਮਨਗਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵੇਰਾਵਲ, ਕਾਦੀ, ਮੇਹਸਾਣਾ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਸ਼ਾਪਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸਐਮ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਪਰਮਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ₹ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪਰਾਧ) ਪਾਰਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਡੀਏ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਆਰੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਅਤੇ ਅਰਹਮ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਰਮਾਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਮੇਹਸਾਣਾ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਰਾਜਕੋਟ, ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਡੀਏ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਣਦੱਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਟ ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਲੰਗਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਪਰਮਾਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼’ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਇਕਰਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਸਿਵਲ ਪਲੱਸ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਧਨਸ਼੍ਰੀ ਮੈਟਲ, ਡੀਏ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਆਰੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਜੋਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਰਹਮ ਸਟੀਲ, ਰਿੱਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਟਰੇਡਿੰਗ, ਸ਼ਿਵ ਮਿਲਨ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਗਲੋਬੇਟਰਾ ਇੰਪੈਕਸ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸਟੀਲ, ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਲਖੂਭਾ ਨਾਨਭਾ।