ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਖੱਚਰ-ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ; ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਈਦ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ; ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੈਂਡਲਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ “ਰੀਬੂਟਜ਼ ਸਿੰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ” ਅਤੇ “ਥਿੰਕਸਿੰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ” ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿੱਟ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।